一本道电影
证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-077
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
对于不向下修正“永和转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何诞妄纪录、误导性回报
或者瑕疵遗漏，并对其现实的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。
遑急现实领导：
? 畛域 2024 年 9 月 5 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已出现大肆相连三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价
格的 80%之情形，波及“永和转债”转股价钱向下修正条目。
? 经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下
修正“永和转债”转股价钱，同期在改日三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月
案。下一触发转股价钱修正条件的时分，自上述时分之后的第一个往翌日（即 2024
年 12 月 6 日）运转重新起算，若再次触发“永和转债”转股价钱的向下修正条目，
届时公司将再次召开董事会会议决定是否应用“永和转债”转股价钱的向下修正权
利。
一、“永和转债”基本情况
（一）刊行上市大约
经中国证券监督惩处委员会《对于核准浙江永和制冷股份有限公司公配置行
可诊治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048 号）核准，公司于 2022 年 10 月
万元，并于 2022 年 11 月 1 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“永和转债”，
债券代码“111007”。永和转债存续期 6 年，转股期限为 2023 年 4 月 17 日至 2028
年 10 月 10 日。
（二）转股价钱调整情况
权，“永和转债”转股价钱自 2023 年 1 月 4 日起由 33.64 元/股调整为 33.60 元/股。
具体现实详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）
上涌现的《对于“永和转债”转股价钱调整的公告》（公告编号 2023-002）。
日起由 33.60 元/股调整为 33.61 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 4 月 11 日在
上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上涌现的《对于“永和转债”转股价钱调整
的公告》（公告编号 2023-036）。
价钱自 2023 年 6 月 16 日起由 33.61 元/股调整为 23.83 元/股。具体现实详见公司
于 2023 年 6 月 10 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上涌现的《对于“永
和转债”转股价钱调整的公告》（公告编号 2023-063）。
上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）上涌现的《对于实施 2023 年年度权益分
派调整“永和转债”转股价钱的公告》（公告编号 2024-046）。
下修正的条件，公司隔离于 2024 年 7 月 19 日、2024 年 8 月 5 日召开第四届董事
会第八次会议、2024 年第一次临时激动大会审议通过了《对于向下修正“永和转债”
转股价钱的议案》，自 2024 年 8 月 7 日起，“永和转债”转股价钱由 23.68 元/股调
整为 20.13 元/股。具体现实详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）上涌现的《对于向下修正“永和转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》（公告编号 2024-059）。
二、可诊治公司债券转股价钱向下修正条目
（一）转股价钱修正条目
把柄公司《公配置行可诊治公司债券召募诠释书》的商定，在本次可转债存续
时分，当公司股票在职意相连三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于
当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司
激动大会审议表决。若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转
股价钱调整日前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱调整日
及之后的往翌日按调整后的转股价钱和收盘价测度。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的激动应当袒护。修正后的转股价钱应不低于
前项限定的激动大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前一往翌日公司
股票来往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面
值。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息涌现媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股时分（如需）。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，
运转复原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，诊治股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于不向下修正转股价钱的诠释
畛域 2024 年 9 月 5 日，公司股价已出现大肆相连三十个往翌日中至少有十五
个往翌日的收盘价低于当期转股价钱（20.13 元/股）的 80%之情形，波及“永和转
债”转股价钱向下修正条目。
鉴于“永和转债”距离 6 年存续期届满尚远，从自制对待悉数投资者的角度出
发，详细斟酌公司基本情况、股价走势、市集环境等多遑急素，以及对公司恒久发
展后劲与内在价值的信心，为进展整体投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 5 日召
开第四届董事会第十一次会议，以 7 票欢跃，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于不向下修正“永和转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“永
和转债”转股价钱。同期在改日三个月（2024 年 9 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日）
内，若再次波及“永和转债”转股价钱的向下修正条目，亦不提议向下修正决策。下
一触发转股价钱修正条件的时分，自上述时分之后的第一个往翌日（即 2024 年 12
月 6 日）运转重新起算，若再次触发“永和转债”转股价钱的向下修正条目，届时公
司将再次召开董事会会议决定是否应用“永和转债”转股价钱的向下修正职权。
敬请弥远投资者老成投资风险。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
