一本道
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-055
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
对于中能转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实质真正、准确、完好意思，莫得空虚
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
十分辅导：
休息日延至自后的第 1 个职责日）
召募施展书》（以下简称《召募施展书》）商定：在本次刊行的可转债存续时辰，
当公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹
大会表决。
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 23 日起算，2024 年 8 月
有十个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续可能触发“中能转
债”转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱向下修正条件，公司将按照关连
法律规则法则及《召募施展书》的商定实时实践后续审议范例和信息露馅义务。
敬请高大投资者小心投资风险。
一、“中能转债”基本情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快中能电气
股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
值为东谈主民币 100 元/张，召募资金总和为东谈主民币 400，000，000.00 元，债券期限为 6
年。经深圳证券往复所愉快，上述可调遣公司债券于 2023 年 12 月 29 日起在深
圳证券往复所挂牌往复，债券华文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
左证关连法律规则法则及《召募施展书》的商定，“中能转债”转股时辰为
第 1 个职责日），驱动转股价钱为 6.42 元/股。
债转股价钱的公告》（公告编号：2024—036），公司实施 2023 年年度职权分拨，
以公司总股本 557，577，326 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 0.20 元
（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 24 日。左证可调遣公司债券关连法则，
“中
能转债”转股价钱由原 6.42 元/股治疗为 6.40 元/股。治疗后的转股价钱自 2024
年 5 月 24 日起告成。
截止本公告露馅日，“中能转债”的转股价钱为 6.40 元/股。
二、“中能转债”转股价钱向下修正条件
左证《召募施展书》的关连商定，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职何贯穿三十个往复日中至少
有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的鼓吹应当散失。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一交
易日公司股票往复均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的往复日按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱治疗日及之后的交
易日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）
起，脱手复原转股请求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求
日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于“中能转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体施展
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 23 日起算，自 2024 年 8
月 23 日至 2024 年 9 月 5 日，公司股票已有十个往复日的收盘价钱低于当期转股
价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱赓续低于当期转股价钱的 85%，将可能
触发“中能转债”转股价钱向下修正条件。
左证《深圳证券往复所上市公司自律监管开拓第 15 号——可调遣公司债券》
等关连法则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前露馅修合法约不修
正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募施展书》的商定实时实践后续审
议范例和信息露馅义务。
四、风险辅导
投资者如需了解“中能转债”的其他关连实质，请查阅公司于 2023 年 12
月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募施展书》全文。
公司将左证《召募施展书》的商定和关连法律规则要求，于触发“中能转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时实践信息露馅义务。
敬请高大投资者见谅公司后续公告，小心投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董 事 会
