丝袜美腿视频
证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-066
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
对于司法性股票授予登记增发股份
调整可转债转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的本质信得过、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
极度教唆：
票上市日）；
一、 对于可养息公司债券转股价钱调整的联系章程
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于得意南通超达
装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可[2023]564 号）
得意注册，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月向不
特定对象刊行可养息公司债券（以下简称“可转债”）469.00 万张，每张面值为
东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 46，900.00 万元。本次刊行可养息公司
债券的上市时候为 2023 年 4 月 25 日，债券简称为“超达转债”、债券代码为
“123187”。
笔据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在创
业板上市召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）联系条目及中国证监会对于
可转债刊行的关系章程，在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司转股价钱相应调整。
公司 2024 年司法性股票激发磋议初度授予的第一类司法性股票的上市日历
为 2024 年 9 月 9 日，本次增发股份 1，055，000 股，公司总股本由 73，261，544 股
（“公司总股本”收受公司截止 2024 年 8 月 30 日的总股本数目，下同）加多至
元/股。具体本质详见公司同日泄漏于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于
（公告
编号：2024-065）。
因此，“超达转债”本次转股价钱调整合乎《召募讲明书》的联系章程。
二、可养息公司债券转股价钱的历次调整情况
（一）公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议登科三届监
事会第十二次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时鞭策大会，分离
审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年半年度权
益分拨有筹画为：以实施权益分拨股权登记日总股本 72，758，822 股为基数，向整体
鞭策每 10 股派发现款股利东说念主民币 4.00 元（含税），预计派发现款股利东说念主民币
未分配利润结转下一年度。如在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变
动，分配比例将按照现款分成总和不变的原则相应调整。笔据公司《召募讲明书》
刊行条目以及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，“超达转债”转股价钱由
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年半年度权益分拨调整可转债转
股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
（二）公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议登科三届监
事会第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鞭策大会，分离审议通
过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分拨有筹画为：
以 公 司 2023 年度权益分拨股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本
东说念主民币 41，024，043.20 元（含税）。本报恩期不进行本钱公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案泄漏日至实施权益
分拨股权登记日历间公司应分配股数因回购股份、股权激刊行权等发生变动，将
按照分配比例不变的原则对分配总和进行相应调整。笔据公司《召募讲明书》发
行条目以及中国证监会对于可转债刊行的关系章程，“超达转债”转股价钱由
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分拨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-032）。
三、对于本次可养息公司债券转股价钱的调整情况
（一）可养息公司债券转股价钱调整公式
笔据《召募讲明书》的关系章程，将按下述公式对转股价钱进行调整（保留
极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将治安进行转股价钱调整，
并在合乎条件的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调整见地及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转
换公司债券捏有东说念主转股请求日或之后、养息股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股
请求按公司调整后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及
充分保护可养息公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内
容及操作见地将依据那时国度关系法律司法及证券监管部门的联系章程来制订。
（二）可养息公司债券调整后的转股价钱
本次“超达转债”的转股价钱调整笔据上述增发新股或配股：P1=（P0+A×
k）÷（1+k）的公式进行调整，即这次调整前转股价钱 P0=32.04 元/股，增发新
股价 A=15.95 元/股，增发新股率 k=0.0144，因此，调整后“超达转债”的转股
价钱为：P1=（P0+A×k）÷（1+k）=（32.04+15.95×0.0144）/（1+0.0144）=31.81
元/股（笔据《召募讲明书》章程，蓄意恶果保留极少点后两位，临了一位四舍五
入）。
（三）转股价钱调整收效日历
调整后的可养息公司债券转股价钱于 2024 年 9 月 9 日（初度授予的第一类
司法性股票上市日）起收效。
（四）可养息公司债券转股期
“超达转债”的转股期为 2023 年 10 月 11 日起至 2029 年 4 月 3 日止，敬请
纷乱投资者醒目投资风险。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
